Conferència Alumni: “Blanqueig de Capitals"

Data:
15/06/2016
Hora:
de 19:00 h a 21:00 h
LLoc:
Barcelona School of Management C/Balmes, 132-134 Barcelona
Email de contacte
alumni@bsm.upf.edu

Analitzarem els riscos que han d'afrontar les empreses en relació amb el blanqueig de capitals i els principals controls a tenir en compte per mitigar en el moment de dissenyar i implementar un Sistema de Gestió de Compliance.

Pel seu interès pel sector empresarial ens centrarem en:

1.- Els riscos derivats de la condició de subjecte Obligat de la llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals

2.- Els riscos penals en què poden incórrer les empreses en la seva activitat corrent, fixant-nos en la modalitat imprudent del delicte de blanqueig i en els riscos de la ignorància deliberada. "

Destinataris:

Ex alumnes/as del postgrau de Compliance

• Ponents: Francisco Luis Bonatti Bonet

• Data: 15 juny 2016

Horari: de 19:00 a 21: 00h

Idioma: castellà

Lloc: UPF Barcelona School of Management (C / Balmes, 132-134 Barcelona)

*Conferència gratuïta *

* Recorda que aquesta formació es limita als estudiants i ex alumnes de la UPF Barcelona School of Management **

 

INSCRIU-TE

.